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疯狂的石头:走私萤石系列案还原(二)

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发表于 2013-12-11 09:41:52 |显示全部楼层
[“核销单”走私案例一]
    北上大连:
    嫌疑人被“吓呆”
    首先进入办案人员视野的是一家名叫昌徳的企业。昌徳公司是一家大连企业,在天津没有办事机构。对这种精心隐藏身份进行走私的企业,查缉工作必须做到“迅速出击且一击即中”,天津海关决定派出一组办案人员连夜奔赴大连昌徳公司进行调查取证。
    由于利用“核销单企业”进行走私的隐蔽性很强,缉私人员通过线索搜集只掌握了昌徳公司的办公地点、公司主要负责人及办公用车等简单信息。经大家商议,决定工作重点为抓获公司负责人翟某。办案直觉告诉他们,通过掌握的车辆牌号找到翟某的汽车,他们的计划离成功就不远了。
    两名能讲几句东北方言的办案人员,化装成到大连投靠亲戚的老乡混入昌徳公司所在的大连某小区内,秘密核对小区停放车辆的车牌号。经过一个多小时的细致摸排,办案人员不仅找到了停放在小区停车场角落里翟某的车辆,还落实了昌徳公司所在的具体位置。办案小组兵分两路,一方面紧盯昌徳公司办公地,一方面在停车场选择有利观察位置进行蹲守,静待翟某出现。
    下午2点多,一个身影出现在停车场,朝翟某的汽车方向缓步走来。苦苦蹲守的办案人员比对已有资料,迅速认定来者就是犯罪嫌疑人。 他们马上上前表明身份,并对翟某进行了现场询问。翟某被突然出现的海关办案人员吓得不知所措,一股脑儿说出了真相:“走私萤石的实际发货人是公司副手杨某,杨某现在的办公场所在别的城市,地址是……”
    按照翟某交代,办案人员日夜兼程赶到杨某所在城市,迅速起获大量萤石出口的真实贸易单据,证实了昌徳公司低报价格走私萤石出口的违法事实,主犯杨某在得知走私行为败露后也主动投案自首。
    [“核销单”走私案例二]
    南下河南:
    “擒贼先擒王”
    比起昌徳公司,另一个嫌疑目标则隐藏得更深。办案人员发现这伙走私分子出口萤石全部借用“核销单企业”名义申报,通过业务单据根本无法锁定出口商。通过倒查出口萤石的贸易流程,办案人员掌握到该案实际货主为一王姓女子,但是除了手机号码外,对其一无所知。
    该如何下手才能将这个“大人物”从幕后“请”出来?经过研究,侦查员提出的一招“险棋”获得大家认同—直接给王某打电话!
    王某是河南人,为迷惑对方,天津海关指派一名会讲河南方言的同志,以购买萤石的名义与其联系,电话中王某自称是洛阳某公司业务员,她提出具体业务必须来河南面谈。案子终于有了眉目,办案人员驱车南下,赶赴河南。
    当办案人员赶到王某所说的工厂找她时,企业工作人员竟声称没有王某此人!是企业的人在撒谎?是狡猾的王某欺骗了办案人员?还是她起了疑心?案件又回到了原点。
    怎么办?办案人员再次拨打王某的手机号。电话响了几声立刻就被挂断了,气氛顿时紧张起来,所有人都以为身份已经暴露了。而就在这时,一条短信进来:“我在开会,有事给我发邮件,xxx@qq.com”。
    “立刻锁定该账号!”专项行动指挥部一声令下,相关办案力量马上行动,迅速锁定王某的公司位于洛阳。王某之所以把办案人员骗到工厂,一方面出于对陌生客户的不信任,想试探一下虚实;另一方面,王某的公司确有一个萤石加工厂,如果来的真是大客户,还能让对方看看自己的实力。办案人员最终在郑州将王某找到,面对海关查获的大量证据,王某只能选择向法律低头。

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